Окончено расследование уголовного дела по хищениям, совершенным с использованием банковских данных в Татарстане 15:07  |  2 июля 2015 г.

Уголовное дело было возбуждено 5 августа 2014 года по  фактам хищения денежных средств, посредством использования большого перечня конфиденциальных сведений держателей банковских карт иностранных банков. В ходе проведения оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий, сотрудниками отдела «К» МВД по РТ  было установлено, что на нескольких электронных ресурсах размещены объявления об оплате штрафов ГИБДД, судебных приставов, услуг ЖКХ, налогов и т.п. за перечисление 30-40% от реальной суммы. Причем, эта услуга действительно оказывалась: те, кто ею воспользовался, получили квитанции о 100%-ной оплате.

 

В ходе следствия установлено, что эту схему разработали двое 19-летних казанцев. В апреле через интернет они приобрели реквизиты более полутора сотен банковских карт. Именно с этих счетов обвиняемые и оплачивали государственные услуги, за что клиенты перечисляли оговоренные заранее суммы на указанные ими счета: банковские карты, открытые на лиц, проживающих в удаленных регионах Российской Федерации.

 

Вместе с тем в банк, который обеспечивает деятельность государственных услуг, от зарубежного банка-эмитента стали поступать претензии о несанкционированных платежах, проведенных со счетов их клиентов, возврат которых осуществляется в безапелляционном порядке. Таким  образом, с апреля по май 2014 года банку был причинен ущерб в размере более миллиона рублей.

 

При обысках на квартирах подследственных были обнаружены и изъяты технические средства, через которые осуществлялись незаконные трансакции:

 

- USB-модемы;

 

- множество sim-карт различных операторов связи;

 

- флэш-карты;

 

- планшетные компьютеры;

 

- ноутбуки;

 

- телефоны и смартфоны;

 

- несколько пластиковых банковских карт, зарегистрированных на жителей Новосибирска;

 

- ксерокопии чужих паспортов.

 

Один из обвиняемых был задержан 16 октября прошлого года. В отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Второй объявлен в федеральный розыск. Накануне окончания предварительного следствия – 6 июня 2015 года – он пришел с повинной и дал признательные показания. Оба обвиняемых признают вину в полном объеме и на настоящий момент добровольно полностью возместили ущерб.

 

В ходе следствия проведены 13 компьютерно-судебных экспертиз. Сложность расследования заключалась в большом количестве информации, которая запрашивалась у провайдеров за длительный период времени. Кроме этого, необходимо было доказать взаимосвязь многих звеньев цепочки – от банковских проводок до оборудования, которым пользовались обвиняемые. Общий объем доказательной базы составил 15 томов. В настоящее время все материалы уголовного дела по признакам преступлений, квалифицированных ч.2 ст. 159.6 УК РФ – «Мошенничество в сфере компьютерной информации совершенное группой лиц по предварительному сговору», переданы в суд Советского района Казани, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.