В Казани вынесен приговор в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью 13:12  |  17 ноября 2017 г.

В Вахитовском районном суде  Казани  рассмотрено уголовное дело, расследованное  Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере).  Поводом для возбуждения послужили результаты оперативной разработки УБЭПиК МВД по РТ в июле 2014 года.

 

В ходе следствия установлено, что противоправной деятельностью занималась  преступная группа из 5 человек, организатором которой был 56-летний казанский предприниматель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за неуплату налогов. Именно он вовлек своего сына, зятя и еще двух знакомых. Роли их были четко распределены: сын, фактически, являлся заместителем отца, зять занимался получением денег, один из знакомых выполнял функции бухгалтера и следил за грамотностью оформления финансовых документов, пятый участник – встречался с клиентами и выполнял различные поручения.

 

В ходе расследования собраны доказательства того, что с 2011 по 2014 годы обвиняемыми  велась незаконная обнальная деятельность через 16 созданных ими нелигитимных фирм. Организации, желавшие обналичить деньги и уйти, таким образом, от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии деньги перечислялись на зарплатные карты, якобы, работников  профсоюзов, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом оплаты услуг: с каждой операции подсудимые получали 4% от обналиченной суммы. Таким образом, через их счета прошли более  1 миллиарда 600 миллионов рублей, а извлеченный преступным путем доход составил 48,5 миллионов рублей.

 

Несмотря на собранные в ходе следствия доказательства (общий объем уголовного дела составил 114 томов), из пятерых обвиняемых только один признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении Дмитрия Лисенкова было выделено в отдельное производство и направлено в суд в сентябре 2015 года. Ему  назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.

 

Как сообщает Прокуратура РТ, 17 ноября 2017 года суд Вахитовского района Казани  вынес обвинительный приговор организатору и  остальным участникам группы:

 

- Петров Олег  приговорен к  4 годам  6  месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 1 миллион рублей;

 

- Петров Юрий   приговорен  к  2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 700 тысяч рублей;

 

-  Лгач Денис   приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей;

 

-  Хасанов  Лернар  приговорен  к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и  штрафу 500 тысяч рублей.