В Татарстане вынесен приговор по делу о хищении 23 млн рублей у МТС-банка

По версии следствия, они мошенническим путем получили кредит под предлогом развития в республике крупного производства компакт-дисков. Суд назначил им сроки в колонии.

 

Верховный суд (ВС) Татарстана утвердил приговор жителю Казани Рустему Хабриеву, рассмотрев его апелляционную жалобу на решение Вахитовского райсуда города. 22 апреля этого года райсуд признал его виновным в «мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» (ст. 159 УК РФ). По этой же статье была осуждена его знакомая Елена Варламова. Согласно приговору, они и «неустановленное лицо» в 2012 году похитили у ПАО «МТС-банк» 23 млн руб. Хабриеву суд назначил четыре года, а Варламовой – три года лишения свободы в колонии общего режима. При этом последней наказание отсрочили до достижения ее малолетним ребенком 14-летнего возраста. Райсуд постановил также взыскать с осужденных причиненный банку ущерб.

 

Не признавший вину Хабриев попросил ВС полностью его оправдать. Варламова обжаловать свой приговор не стала.

 

МТС-банк (до февраля 2012 года ОАО АКБ «Московский банк реконструкции и развития») входит в крупный многопрофильный холдинг ОАО АФК «Система» Владимира Евтушенкова. На 1 апреля 2016 года совокупные активы АФК и дочерних предприятий составляли 18,5 млрд долларов, выручка — $2,6 млрд, чистая прибыль — $0,1 млрд, собственный капитал — $3,7 млрд.

 

Согласно материалам дела, на момент совершения преступления Хабриев носил другую фамилию — Яруллин и был директором ныне ликвидированной организации «Общественное объединение защиты прав потребителей Республики Татарстан». Кроме того, он являлся сотрудником юридической фирмы и представлял в судах интересы правообладателей песен российских исполнителей, которым был причинен ущерб в результате продажи контрафактных компакт-дисков. Варламова работала бухгалтером в одной из казанских строительных компаний.

 

Летом 2011 года их внимание привлекло находящееся на грани ликвидации казанское ООО «ЭР-групп», основным видом деятельности которого являлось производство носителей информации. В июле 2011 года злоумышленники уговорили некого мужчину стать владельцем и директором этой фирмы, а потом заставили его оформить на имя Варламовой доверенность на право ведения дел ООО. При этом был использован чужой паспорт, в который они вклеили ее фотографию. Изготовив фальшивые документы, подтверждающие положительные результаты финансово-хозяйственной деятельности фирмы, в марте 2012 года Хабриев и Варламова обратилисьв казанский офис МТС-банка с просьбой предоставить им кредит на сумму 23 млн руб. Хабриев сообщил, что якобы является пасынком реального владельца «ЭР-групп» — крупного бизнесмена, проживающего в Канаде, а Варламова представилась финансовым директором компании. Они заявили, что деньги им требуются на расширение линии по производству компакт-дисков в Зеленодольске. Сотрудники банка действительно обнаружили в двухэтажном здании по указанному адресу цех со станками, запасами сырья и готовыми дисками, которое описали, как залоговое имущество. В результате Хабриев и Варламова получили кредит, после чего вывели деньги на счета подставных фирм и физических лиц, обналичили и похитили.

 

По кредиту злоумышленники заплатили лишь единожды — чуть более 1,1 млн руб. Представители банка, попытавшиеся взыскать долги, обнаружили, что залоговое имущество исчезло, как выяснилось потом, заемщики его временно разместили в снятом помещении и вывезли сразу после оформления кредита. Банк обратился с заявлением в полицию, было возбуждено уголовное дело.

 

В жалобе ВС адвокаты Хабриева заявили, что давшая против него изобличающие показания Варламова «оговорила его», а в ходе

 

следствия были «допущены многочисленные нарушения уголовно-процессуального законодательства».

 

В результате ВС лишь незначительно снизил Хабриеву назначенный срок до 3 лет и 10 месяцев, посчитав, что райсудом не были учтены смягчающие обстоятельства, например, положительные характеристики подсудимого.