МВД завело уголовное дело о мошенничестве с вкладами в Татфондбанке

В Татарстане по многочисленным заявлениям клиентов Татфондбанка возбуждено первое уголовное дело. Главное следственное управление регионального МВД приступило к расследованию «фактов хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «Инвестиционная компания "ТФБ Финанс"».

Дело заведено по статье о мошенничестве в особо крупном размере – уже на данном этапе сумма ущерба оценивается более чем в 90 млн руб. По сведениям "Ъ-Казань", на активы «ТФБ Финанс» наложен арест.

О возбуждении уголовного дела в пятницу сообщило МВД по Татарстану. По данным полицейского ведомства, дело завели по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере), которая предусматривает до десяти лет лишения свободы. Поводом стали заявления, поступившие от вкладчиков Татфондбанка, которым, по предварительным подсчетам, был причинен ущерб на сумму более 90 млн руб.

Напомним, в Татфондбанке решением Банка России с 15 декабря прошлого года на три месяца была введена временная администрация в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), объявлен мораторий на обязательства перед кредиторами. Выплаты физическим лицам и индивидуальным предпринимателям с суммами на счетах в пределах 1,4 млн руб. АСВ начало 26 декабря.

Обратившись с заявлением о страховом возмещении, 2 тыс. вкладчиков банка узнали, что на выплаты претендовать не могут, поскольку его клиентами не являются. Как рассказывали "Ъ" сами пострадавшие, с июня по октябрь 2016 года, будучи уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком на новый срок, они перешли в статус клиентов его дочерней инвестиционной компании - «ТФБ Финанс». «Мы приходили продлить вклад, и нам предлагали разместить денежные средства на другом счете под более высокую ставку при условии сохранения их страхового покрытия,— поделился с "Ъ" один из пострадавших.— Такое предложение делалось только клиентам с суммой более 1 млн руб.».

В «ТФБ Финанс» клиентам сказали, что на их средства были куплены облигации Татфондбанка. Пострадавшие обращались с жалобами в ЦБ, АСВ, МВД, Роспотребнадзор, приемную президентов Татарстана и РФ, пикетировали и митинговали. Президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании с участием представителей правоохранительных органов республики 26 декабря поручил «разобраться с обращениями юридических лиц – клиентов ПАО "Татфондбанк" и вкладчиков» и обещал держать данный вопрос на личном контроле. Через месяц глава МВД по Татарстану Артем Хохорин говорил, что в МВД имеет порядка 150 заявлений от клиентов Татфондбанка, однако пока лишь «осмысливает ситуацию» и не спешит возбуждать дела, чтобы не помешать санации банка и попыткам «удержать этот банк на плаву».

В итоге, как говорится в сообщении МВД, его сотрудники выявили «факты хищения денежных средств, переданных в доверительное управление в ООО «Инвестиционная компания "ТФБ Финанс"». Уголовное дело было возбуждено по заявлению более 100 граждан.

Подробностей в МВД не раскрывают. Источник "Ъ-Казань", близкий к следствию, подтвердил, что потерпевшими по делу являются клиенты «ТФБ Финанс», ранее вложившие «достаточно крупные средства» во вклады Татфондбанка и пожелавшие по истечении срока продлить договор. Но сотрудники банка предложили им разместить средства в ИК под «более высокую ставку», уверяя, что вложения по-прежнему будут застрахованы. «Люди поверили. Перезаключили договора. В результате их деньги оказались похищены», - рассказал источник.

Подозреваемых в МВД пока не называют.

Между тем, количество потерпевших по этому делу может увеличиться до 2 тыс. человек, а сумма пропавших денег – до 4 млрд руб. Некоторые из них, не дожидаясь, пока в МВД «осмыслят ситуацию», обратились в суд с исками к «ТФБ Финанс». Кроме того, как стало известно "Ъ-Казань", по решению Вахитовского райсуда на активы «ТФБ Финанс» 16 января был наложен арест.

Не известно, какими средствами сейчас располагает эта компания. Год назад, согласно данным Kartoteka.ru, ее чистые активы составляли 243 млн руб. На балансе «ТФБ Финанс», которая занималась брокерской деятельностью, было 2,98 млрд руб. из которых 2,72 млрд руб. – заемные средства. По итогам 2015 года компания получила 7,4 млрд руб. выручки и 77,7 млн руб. – чистой прибыли.