• 26.10-27.10 Сергей Азимов в Казани. Тренинг "Продажи. Переговоры"
Дни рождения
  • 24 Октября Раис Шайхелисламов
  • 24 Октября Софья Губайдуллина
  • 30 Октября Владимир Сыченков
  • 30 Октября Артемий Панарин
  • 31 Октября Василь Зиятдинов
  • 01 Ноября Малика
  • 03 Ноября Леонид Барышев
  • 04 Ноября Альберт Фахрутдинов
  • 05 Ноября Олег Морозов
  • 06 Ноября Мидхат Шагиахметов
  • Казань советском районе на ул ак губкина продаеться большая комната с балконом 89509469991
  • Перевожу тексты с русского на татарский, с татарского на русский. 89274248654
  • Детскому саду 55 требуются воспитатели. 89276753413
  • Срочно продаётся 1комн квартира с балконом.31 кв.м 3/5 эт Авиастроительном районе. Остановка 3мин.Цена 1мл 830т.ватсап +79376152452
  • Продается дом в Актаныше.Имеется баня сарай гараж .тел 89600697344
  • продается мясо бычка 20 октября 2019 года,1 кг-300 рублей,обращаться по тел:8-939-305-31-83 или 8-927-467-55-85
  • Продается дача.Домики 2-хорошо этажный.Баня бревенчатая.Сад ухоженный. ДЕШЕВО.Тел.89172212997.
  • Продается 3-х комнатная на Амирхана. Дом во дворе с выходом на Ямашева. Один взрослый собственник. 4790 000. Торг. Срочно! 89600537782
  • Казань. Молодая пара ищет однокомнатную квартиру на долгий срок.мы оба работаем, платежеспособные Предложения писать в ватсап 89063243260 Риелторлар пожалуйста не звонить!!!
  • Сдаю 2х комнатная квартира на долгий срок ул Пр.Победа139.Жк Победа 89375724787
Пресс-инфо
Татпресса.ру
Вести-Татарстан
Татар-информ
TatCenter.ru
Челнинские известия
Коммерсантъ
Казанские ведомости
Эхо Москвы в Казани
Эксперт Татарстан
Реальное время
Казанский репортер
 

 

26.11.2018 Криминал

В Татарстане осудят обнальщиков, отмывших почти 4,4 миллиарда рублей

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22 соучастников.

 По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом помогая им уходить от налогов. За свою «помощь» обнальщики получали вознаграждение - от 1,5 до 9 процентов. Помимо организатора, 6 участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще 7 - осуществляли взаимодействие с заказчиками незаконных услуг, 5 - вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, 4 - снимали денежные средства в банкоматах и передавали «клиентам».

 
Общий объем незаконных операций превысил 4,4 млрд. рублей, а доход от этой деятельности составил более 232 млн. рублей.
 
Как полагает следствие, соучастниками использовались расчетные счета 71 подконтрольной фирмы, 33 из которых были незаконно созданы в преступных целях.
 
При обыске в жилище одного из соучастников в Набережных Челнах оперативниками было обнаружено и изъято огнестрельное оружие и наркотические средства.
 
Пятерым фигурантам дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, трое обвиняемых помещены под домашний арест, остальные- находятся под подпиской не невыезде.
 
После вручения фигурантам копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Набережночелнинский городской суд Республики Татарстан для рассмотрения по существу.
 

---
Татпресса.ру
№ --- | 26.11.2018
Татпресса.ру печать

▲ Наверх
Бренд-инфо
Книжные новинки
Энциклопедии
Addnt.ru
Камаловский театр
Татарская госфилармония
Фестиваль им. Рашита Вагапова
Театр Кариева
Национальный музей РТ
Ханский дом
Шаян ТВ
Татаркино
Архив