Новости Татарстана и новости Казани представляют Бизнес онлайн, Комсомольская правда, Реальное время, Татар информ, Коммерсант, Казанские ведомости, TatCenter.ru
|
|
|
Дни рождения
|
|
|
В Татарстане пресечена деятельность организованного сообщества, участники которого подозреваются в незаконной банковской деятельности с доходом более 50 миллионов рублей 18:25 | 26 июня 2017 г."Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан задержаны 8 жителей Казани, подозреваемых в незаконной банковской деятельностью в составе организованного сообщества", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 172 и ст. 210 УК РФ.
Как сообщает пресс-служба МВД по РТ, следствием установлено, что сообщество действовало на протяжении двух лет в составе трех самостоятельно действующих групп, объединенных единым умыслом на совершение незаконных банковских операций и извлечение дохода путем обналичивания и транзита денежных средств. Одной из групп организатор сообщества – 49-летний житель Казани – руководил лично. Управление двумя другими он поручил своим знакомым.
В рамках отведенной каждому роли, злоумышленники подыскивали и приобретали пакеты документов юридических лиц, не осуществлявших реальной финансово-хозяйственной деятельности, открывали в банках Республики Татарстан расчетные счета подконтрольным юридическим лицам, производили снятие наличных денежных средств со счетов. В результате – извлекли доход свыше 50 млн рублей.
В отношении троих задержанных судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, четырем – домашний арест, в отношении одного из подозреваемы суд избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
|
Самые читаемые
Архив
|