Новости Татарстана и новости Казани представляют Бизнес онлайн, Комсомольская правда, Реальное время, Татар информ, Коммерсант, Казанские ведомости, TatCenter.ru
|
|
|
Дни рождения
|
|
|
В Казани вынесен приговор в отношении участников организованной группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью 13:12 | 17 ноября 2017 г.В Вахитовском районном суде Казани рассмотрено уголовное дело, расследованное Главным следственным управлением МВД по Республике Татарстан по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 172 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере). Поводом для возбуждения послужили результаты оперативной разработки УБЭПиК МВД по РТ в июле 2014 года.
В ходе следствия установлено, что противоправной деятельностью занималась преступная группа из 5 человек, организатором которой был 56-летний казанский предприниматель, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за неуплату налогов. Именно он вовлек своего сына, зятя и еще двух знакомых. Роли их были четко распределены: сын, фактически, являлся заместителем отца, зять занимался получением денег, один из знакомых выполнял функции бухгалтера и следил за грамотностью оформления финансовых документов, пятый участник – встречался с клиентами и выполнял различные поручения.
В ходе расследования собраны доказательства того, что с 2011 по 2014 годы обвиняемыми велась незаконная обнальная деятельность через 16 созданных ими нелигитимных фирм. Организации, желавшие обналичить деньги и уйти, таким образом, от налогов, перечисляли суммы на их счета. Впоследствии деньги перечислялись на зарплатные карты, якобы, работников профсоюзов, снимались через банкоматы и передавались клиентам за вычетом оплаты услуг: с каждой операции подсудимые получали 4% от обналиченной суммы. Таким образом, через их счета прошли более 1 миллиарда 600 миллионов рублей, а извлеченный преступным путем доход составил 48,5 миллионов рублей.
Несмотря на собранные в ходе следствия доказательства (общий объем уголовного дела составил 114 томов), из пятерых обвиняемых только один признал свою вину и заключил досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении Дмитрия Лисенкова было выделено в отдельное производство и направлено в суд в сентябре 2015 года. Ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно.
Как сообщает Прокуратура РТ, 17 ноября 2017 года суд Вахитовского района Казани вынес обвинительный приговор организатору и остальным участникам группы:
- Петров Олег приговорен к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 1 миллион рублей;
- Петров Юрий приговорен к 2 годам 8 месяцам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 700 тысяч рублей;
- Лгач Денис приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей;
- Хасанов Лернар приговорен к 2 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафу 500 тысяч рублей.
|
Самые читаемые
Архив
|