В Татарстане выявлены факты незаконного обналичивания денег 15:25  |  16 июля 2014 г.

В результате проведенной оперативной разработки сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан выявили группу лиц, занимавшихся незаконной банковской деятельностью.

 

Полицейские установили, что подозреваемыми налажена целая схема незаконного обналичивания денег. Так, ряд республиканских организаций, с целью уклонения от уплаты налогов, перечисляли денежные средства на счета подконтрольных задержанным «фирмы-однодневок». Затем поступившие деньги перечислялись на расчетный счет одной из региональных общественных организаций. В последующем - на лицевые счета физических лиц, якобы являвшихся членами данной общественной организации, затем обналичивались в банкоматах Казани. По окончанию всех банковских операций обналиченные денежные средства возвращались владельцам за вычетом 4% от исходной суммы. Таким образом, с декабря 2012 года по июнь 2014 года подозреваемые получили вознаграждение в виде комиссионных выплат, составивших 4% от каждой незаконной банковской операции, на общую сумму более 14 миллионов рублей.

 

По данному факту Следственной частью Главного следственного управления МВД по РТ возбуждено уголовное дело ч.2 ст. 172 УК РФ (Осуществление банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере).

 

В рамках расследования данного уголовного дела сотрудники УЭБиПК МВД по РТ совместно с сотрудниками СЧ ГСУ МВД по РТ и ЦСН МВД по РТ задержали 6 членов группы. Кроме того, проведены обыски в жилищах и офисных помещениях подозреваемых, помещены на штрафную стоянку 6 автомобилей, принадлежащих задержанным.

 

На основании судебных решений наложены аресты на расчетные счета подконтрольных фигурантам «фирм-однодневок», а также региональной общественной организации. В результате проведенных следственных действий изъяты учредительные и банковские документы, компьютеры, флэш-накопители системы «клиент-банк», более 360 банковских карт, золотые изделия и наличные денежные средства в сумме 1,5 млн. рублей.

 

В настоящее время в отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, сообщает пресс-служба МВД по Республике Татарстан.