Следствие выявило новые эпизоды преступной деятельности сына экс-министра юстиции РТ

 

По версии следствия, в октябре 2011 года Курманов, представившись начальником юридического отдела Министерства энергетики РТ, совместно с неустановленными лицами обратился в ООО «Леруа Мерлен Восток» с предложением заключить ряд договоров на оформление и согласование технической документации на подключение к тепловым и электрическим сетям, а также выполнение строительно-монтажных работ по подключению и прокладке коммуникаций, необходимых для ввода в эксплуатацию строящегося торгового комплекса «Леруа Мерлен», с ООО «СЭМ». При этом учредителем ООО «СЭМ» являлась мать Курманова. В результате ООО «Интеллект и Право», учредителем которого являлось ООО «Леруа Мерлен Восток», заключило с ООО «СЭМ» соответствующие договоры и с декабря 2011 по март 2012 года на расчетные счета последнего были перечислены денежные средства в размере более 47 млн. рублей. Однако в дальнейшем ООО «СЭМ» не исполнило своих обязательств.

 

В ходе расследования уголовного дела следствие пришло к выводу, что, чтобы не возвращать ранее полученные от ООО «Интеллект и Право» средства, Курманов осуществлял действия по преднамеренному банкротству ООО «СЭМ» путем вывода активов предприятия.

 

Так, с декабря 2011 по сентябрь 2012 года Курманов в сговоре с неустановленными лицами, осуществлявшими контроль за расчетными счетами трех ООО, необоснованно перечислил на них 26,46 млн. рублей. При этом Курмановым использовались подложные документы данных организаций о якобы осуществленной в адрес «СЭМ» поставки товарно-материальных ценностей.

 

В результате действий Курманова 29 ноября 2013 года Арбитражный суд РТ признал ООО «СЭМ» банкротом.

 

Судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.