23.01.2017 Криминал

МВД Татарстана разыскивает организатора преступного сообщества «обнальщиков» и его супругу (ФОТО, ВИДЕО)

МВД по Республики Татарстан разыскивается житель г. Набережные Челны Денис Станиславович Окунь 1982 года рождения и его супруга - Екатерина Олеговна Окунь 1984 года рождения, подозреваемые в организации и участии в преступном сообществе, участники которого занимались незаконной банковской деятельностью.

Напомним, в ходе оперативной разработки летом 2016 года сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Татарстан установили группу лиц, организовавших незаконную банковскую деятельность.

2 августа следственной частью ГСУ МВД по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по признакам состава преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 «Незаконная банковская деятельность», в рамках которого к уголовной ответственности изначально привлекались 13 граждан.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что житель Набережных Челнов создал преступное сообщество для осуществления незаконной банковской деятельности способом совершения операций по обналичиванию денежных средств клиентов из числа организаций, заинтересованных в уклонении от уплаты налогов через подконтрольные сообществу организации.

В процессе этой деятельности участники преступного сообщества получали вознаграждение от 4 до 8 % от перечисленной суммы. В общей сложности, они извлекли незаконный доход в сумме не менее 52 миллионов рублей, что является особо крупным размером. В результате обысков подозреваемых полицейские изъяли несколько единиц огнестрельного оружия, наркотические вещества, автотранспортные средства и деньги.

В ходе следствия количество лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, увеличилось до 20, 2 из которых – организатор и его жена – объявлены в федеральный розыск, 7 решением суда заключены под стражу, 6 под домашний арест. Проделан большой объем следственных мероприятий, в том числе наложен арест на движимое и недвижимое имущество - квартиры, автомашины и расчетные счета организаций.

В настоящий момент также проводятся следственно-оперативные действия по установлению лиц, пользовавшихся услугами участников преступного общества, для полноты исследования масштабов их деятельности.

Помимо незаконной банковской деятельности, подследственным вменяется ч.1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ «Организация преступного сообщества или участие в нем», согласно санкции которой максимальное наказание для участников преступного сообщества предусмотрено на срок до 10 лет, а организаторов – до 20 лет лишения свободы.

Фото и видео: Пресс-служба МВД по Республике Татарстан

---
Татпресса.ру
№ --- | 23.01.2017