Казанский суд отправил за решетку гендиректора «ТФБ Финанс»

Адвокат подозреваемого просила суд ограничиться подпиской о невыезде, утверждая, что за решеткой Вальшин может полностью потерять зрение.

Представитель прокуратуры РТ Камиль Даишев ходатайство следствия об аресте до 2 апреля поддержал.

 

Напомним, Тимура Вальшина задержали 6 февраля после допроса в ГСУ МВД Татарстана. Вчера полиция объявила, что он стал первым подозреваемым в уголовном деле о мошенничестве с передачей денег вкладчиков в доверительное управление ООО «Инвестиционная компания „ТФБ Финанс“. Сегодня список подозреваемых пополнили и два подчиненных Вальшина — начальники отделов клиентского сервиса и активных операций на рынке ценных бумаг Рустам Тимербаев и Илнар Абдульманов. Одновременно оба воЗглавляли управления схожего профиля в ТФБ.

 

25 января глава МВД Татарстана Артем Хохорин сообщал, что клиентами ТФБ в полицию подано больше 150 заявлений, по которым проводится проверка. Тогда министр подчеркивал: главное — не возбудить уголовное дело, а вернуть вклады.

 

3 февраля МВД возбудило уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере по факту хищения денежных средств, переданных в доверительное управление „ТФБ Финанс“. В деле фигурируют больше 100 заявителей и ущерб в 90 млн рублей.