В Татарстане осудят обнальщиков, отмывших почти 4,4 миллиарда рублей

Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 22 соучастников.

 По версии следствия, в 2012 году 36-летний житель Набережных Челнов создал преступную организацию, члены которой в течение четырех лет через подконтрольные компании обналичивали деньги бизнесменов, таким образом помогая им уходить от налогов. За свою «помощь» обнальщики получали вознаграждение - от 1,5 до 9 процентов. Помимо организатора, 6 участников преступной организации руководили структурными подразделениями, еще 7 - осуществляли взаимодействие с заказчиками незаконных услуг, 5 - вели учет поступления средств на расчетные счета подконтрольных фирм, 4 - снимали денежные средства в банкоматах и передавали «клиентам».