В Госдуме объяснили, почему банки блокируют переводы

Банки блокируют денежные операции по нескольким признакам, в том числе если счет или реквизиты уже фигурировали в мошеннических схемах, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, кредитные организации отслеживают нетипичное поведение клиента – переводы незнакомцам на крупные суммы, в нехарактерное время или с непривычного устройства. Также учитываются данные от оператора связи о подозрительной активности за шесть часов до перевода. Перечень оснований для остановки транзакции не является исчерпывающим – банки вправе дополнять его своими критериями.