Таможня проследила, как 164 млн евро улетели из Казани в офшор

Татарстанские таможенники поймали за руку казанских предпринимателей, которые вывели в офшор почти 164 миллиона евро. Две фирмы-однодневки перевели их по липовым контрактам на закупку строительных и отделочных материалов с британскими фирмами, никогда не занимавшимися поставкой таких товаров.

Как сообщила корреспонденту "ВК" пресс-секретарь таможни Валентина Скарлухина, махинацию, которая вполне тянет если не на преступление века, то уж на преступление десятилетия точно, сотрудники ведомства выявили при проверке внешнеторговых контрактов. Оказалось, что сотрудники казанских фирм оформили паспорта сделок в одном из московских уполномоченных банков и осуществили перевод денежных средств на счета иностранных партнеров, а в качестве подтверждающих документов о поставке стройматериалов в Россию представили в банк поддельные таможенные декларации. 

Оперативники Татарстанской таможни выяснили, что эти декларации, якобы оформленные в зоне деятельности Балтийской и Калининградской таможен, на самом деле там не фигурировали. А фирмы-получатели денег, как оказалось, зарегистрированы в офшорных зонах, и в сферу их деятельности торговля строительными и отделочными материалами не входит. Окончательно подтвердила факт подделки документов почерковедческая экспертиза...

Материалы проверки сейчас направлены по подследственности - в СЧ СУ УВД по СЗАО г. Москвы ГУ МВД России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 193 УК РФ "Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте". Но независимо от того, чем оно закончится, деньги в Россию, похоже, уже не вернутся. И без ответа пока остается очень важный вопрос: на чем две не успевшие прославиться никакими коммерческими успехами фирмы заработали такие деньги?