В Казани завершились судебные слушания по делу о хищении 1,8 млн евро немецких бизнесменов

В Вахитовском райсуде Казани завершилось судебное следствие по уголовному делу в отношении Эдмунда Мгояна и Ильи Алаева. Они обвиняются в крупном мошенничестве со средствами немецкого производителя биотоплива Designer Diesel. По версии следствия подсудимые похитили у компании 1,8 млн евро под предлогом поставки рапсового масла. Прокуратура просит для них шесть лет колонии.

Согласно материалам дела подсудимые, «вступив в преступный сговор», совершили хищение в 2008 году. В то время господин Мгоян являлся коммерческим директором ООО «Тимерхан», специализирующегося на поставках растительных масел, а господин Алаев - директором ООО «Консенсус», которое занимается оптовой и розничной торговлей, сдачей в наем недвижимого имущества, строительными работами и «предоставлением прочих услуг». Первый в 2007 году привлекался к ответственности за незаконное использование товарных знаков, другой, по оперативным данным, ранее был судим за разбой. 

Представителей компании Designer Diesel GmbH привлекло размещенное в интернете объявление «Тимерхана» о поставках рапсового масла. Менеджеры вышли на господина Мгояна и предложили встретиться. Первая предварительная встреча состоялась в феврале 2008 года в германском городе Лейпциг. А в марте того же года для заключения договора на поставку масла в Казань прибыл директор Designer Diesel Михаэль Ульч.

Как считает следствие, господин Мгоян «с целью придания законного характера предполагаемой сделке» познакомил немецкого бизнесмена с господином Алаевым, сказав, что именно он осуществит поставку масла. При этом господин Алаев был охарактеризован как весьма успешный бизнесмен, у которого есть все возможности, чтобы произвести поставку большого объема сырья. В результате была достигнута договоренность о поставке 18 тыс. тонн масла, по цене 610 евро за тонну (в конце 2007 года рыночная стоимость этого продукта в Германии была на уровне 845 евро). Общая сумма сделки составила чуть больше 1,8 млн евро.

В качестве банковской гарантии сделки, требуемой немецкой стороной, господа Мгоян и Алаев использовали образец типового бланка ОАО «Интехбанк», который сами заполнили и отправили в Designer Diesel по факсу. Никаких подозрений у немецкой стороны не возникло – в то время в Европе уже знали о Татарстане как о достаточно успешном российском регионе, тем более, что республика выиграла право на проведение Универсиады-2013 и стала еще привлекательнее для зарубежных инвесторов.

В июле и августе 2008 года господин Ульч перечислил всю сумму на счет ООО «Консенсус». Оттуда деньги были переведены на счета двух других ООО - по версии следствия господин Мгоян имел электронные ключи к системе «банк-клиент» по расчетным счетам этих компаний.

Согласно материалам дела, затем со счетов этих ООО деньги были перечислены на именные пластиковые банковские карты, которые заранее оформил господин Мгоян в количестве 100 штук. После этого деньги были обналичены и похищены. А господина Ульч продолжали уверять, что все идет по плану, присылали ему по факсу различные бумаги, например, о якобы имеющейся схеме транспортировки товара с номерами цистерн.

Аферу раскрыли в 2009 году, когда представители Designer Diesel так и не дождавшись обещанного масла, обратились с заявлением в МВД по Татарстану.

По данным Ъ, Эдмунд Мгоян и Илья Алаев в ходе судебного следствия свою вину не признали.